证券代码： 600059 证券简称：古越龙山(25.43,0.00,0.00%) 编 号：临2007-003
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年3月9日以书面方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于2007年3月20日上午在公司会议室召开，应到董事12人，实到董事12人，全体监事会成员及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度总经理工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2006年度董事会工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2006年度财务决算报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2006年度利润分配预案
2006年母公司实现净利润33，807，080.90元。根据公司章程规定：提取10%的法定盈余公积3，380，708.09元，加上上年度未分配利润134，078，798.45元，本年度实际可分配利润164，505，171.26元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，董事会决定按每10股派2元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利46，560，000元，尚余未分配利润117，945，171.26元转入下年度分配。该预案需经2006年年度股东大会通过后实施。
公司2006年度无资本公积金转增股本预案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2006年年度报告及摘要
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于聘请2007年度财务审计机构及支付会计师事务所2006年度报酬的议案。
续聘浙江天健会计师事务所有限公司
本公司2007年度财务审计机构。支付
浙江天健会计师事务所有限公司2006年度的审计费用为50万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过关于公司2007年日常关联交易的议案
关联董事傅建伟、胡周祥、何锋回避表决，其余董事一致通过。
详见同时刊登的2007年日常关联交易公告。
九、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案
绍兴龙山氨纶有限公司和绍兴龙盛氨纶有限公司为公司的控股子公司，均持有75%的股份。根据两控股子公司生产经营对资金的需求情况，公司董事会核定对上述两子公司的担保额度，具体如下：
1、担保最高额度：绍兴龙山氨纶有限公司为10000万元，绍兴龙盛氨纶有限公司5000万元。
2、担保期限：股东大会批准生效后二年。
根据公司章程和中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上
公司对外担保行为的通知》的有关规定，董事会决定将上述担保事项提交股东大会审议。待股东大会批准生效后，由董事长在额度和期限内实施担保审批。具体发生担保事项时，公司将另行公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过关于召开2006年年度股东大会的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议召开时间、地点、会期：
1、会议时间：2007年4月23日上午9：30
2、会议地点：公司大会议室
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年4月13日
（二）会议审议内容
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议2006年年度报告及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案；
10、审议关于为控股子公司提供担保的议案。
（三）会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年4月13日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
上一页 1 2 3 下一页
