重庆啤酒第五届董事会第四次会议决议公告

    第五届董事会第四次会议决议公告

    重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2007 年9 月18日发出,于2007年9月28日上午9点正准时在公司新区接待中心会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名，董事陈世杰先生、John Hunt 先生、陈锐先生因公出差未能出席本次会议， 分别委托董事黄明贵先生、Patric Dougan 先生、刘明朗先生代出席并行使其表决权，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持，会议经与会董事认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于在重庆北部新区高新工业园区投资4.8 亿元新建50 万KL（一期工程25 万KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》；

    为满足公司生产经营的需要和啤酒消费需求的不断增长，公司拟在重庆北部新区高 新工业园区投资4.8亿元新建50万KL　　 （一期工程25万KL）啤酒生产线，本项目总投资估算为4.8亿元，资金来源为公司自筹，根据工程进度分期投入。项目工程拟定于2007年10月动工，整个建设期（含前期设计工作）控制为18个月，计划于2008年11月竣工试机投产，达产后将形成年产25 万千升啤酒生产能力，销售收入4.56 亿元，税后利润 5998 万元；投资回收期（含建设期），税后为8.33 年，不含建设期为6.83 年。

    本议案须经公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于湖南重庆啤酒国人有限责任公司啤酒生产线技术改造项目的议案》；

    根据湖南重庆啤酒国人有限责任公司（本公司持有其85.75％的股份。以下简称：国人公司）啤酒场需求情况，本公司董事会同意国人公司投资2.07 亿元进行年产20 万KL 啤酒生产能力技术改造项目，资金来源全部由国人公司自筹解决。项目建设期为2007 年12 月至2009 年1 月。该项目完成后，国人公司将新增20 万KL 啤酒生产能力，可实现经营利润2720 万元。三、 审议通过了《关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》。

    详见公司临2007－025 号《关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董 事 会

    2007 年9 月28 日