股票简称：皇台酒业　　 　 证券代码：０００９９５　　　     编号：２００８－１２

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　１、本次会议无否决或修改议案的情况

　　２、本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开情况

　　甘肃皇台酒业股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年６月２８日上午９点在本公司召开，本次会议的召集人甘肃皇台酒业股份有限公司董事会已于２００８年６月３日在《中国证券报》、《证券时报》上发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长张力鑫先生主持，采用现场记名投票表决的方式，各项议案均以普通决议通过。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共３人出席会议，代表股份９５４６９３１６股，占公司有表决权股份总数的５３．８１％，没有社会公众股股东出席本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　一、审议通过了《董事会２００７年度工作报告》；

　　表决结果：同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　二、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　三、审议通过了《２００７年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　四、审议通过了《公司２００７年度公司财务决算报告及２００８年度公司财务预算报告》；

　　表决结果：同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　五、审议通过了《２００７年度利润分配预案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，本年度公司实现的净利润在提取法定公积金、公益金之前，先用于弥补以前年度的亏损。经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司２００７年实现净利润－５１０３万元，发生亏损。因此，本年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　六、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　七、审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，张力鑫、吴生元、王国义、陈永、郝俊华、张文波、谢维宏为公司第四届董事会董事。

　　同时，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会议事规则》等法律法规规定，经公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司（持有公司４４６６００００股，占公司总股本的２５．１７％）提名，殷广智、常红军为公司第四届董事会独立董事；经公司第二大股东北京皇台商贸有限责任公司（持有公司４１４０９３１６股，占公司总股本的２３．３４％）提名，亢滢浩、贾福宁为公司第四届董事会独立董事。

　　在表决该项议案时，采取了累积投票制。表决结果如下：

　　１、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举张力鑫先生为公司第四届董事会董事；

　　２、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举吴生元先生为公司第四届董事会董事；

　　３、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举王国义先生为公司第四届董事会董事；

　　４、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举陈永先生为公司第四届董事会董事；

　　５、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举郝俊华先生为公司第四届董事会董事；

　　６、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举张文波先生为公司第四届董事会董事；

　　７、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举谢维宏先生为公司第四届董事会董事；

　　８、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举殷广智先生为公司第四届董事会独立董事；

　　９、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举常红军先生为公司第四届董事会独立董事；

　　１０、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举亢滢浩先生为公司第四届董事会独立董事；

　　１１、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举贾福宁先生为公司第四届董事会独立董事。

　　八、 审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，经公司第三届监事会提名，魏汉儒、郑刚为公司第四届监事会监事候选人。在表决该项议案时，采取了累积投票制。表决结果如下：

　　１、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举魏汉儒先生为公司第四届监事会监事；

　　２、以同意９５４６９３１６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举郑刚先生为公司第四届监事会监事。

　　同时，根据公司２００８年４月２２日职工代表大会推荐，余建平先生为公司四届监事会职工代表监事。与魏汉儒先生、郑刚先生组成公司第四届监事会。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由甘肃正天合律师事务所张磊律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　１、甘肃皇台酒业股份有限公司２００７年度股东大会决议；

　　２、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　２００８年７月１日

　　股票简称：皇台酒业             股票代码：０００９９５         编号：２００８－１３

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司于２００８年６月１８日以专人送达与传真相结合的方式发出了召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于２００８年６月２８日下午３：００在本公司三楼会议室召开。会议应到董事１１名，实到１１名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事张力鑫先生主持，与会董事认真审议并逐项表决通过了如下议案：

　　１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，推举张力鑫、王国义、吴生元为公司新一届董事会战略发展委员会组成人员，其中张力鑫先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，推举贾福宁、吴生元、亢滢浩为公司新一届董事会审计委员会组成人员，其中贾福宁先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　３、以１１票同意，０票反对，０票弃权，推举常红军、陈永、殷广智为公司新一届董事会提名委员会组成人员，其中常红军先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　４、以１１票同意，０票反对，０票弃权，推举亢滢浩、贾福宁、谢维宏为公司新一届董事会薪酬与考核委员会组成人员，其中亢滢浩先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　５、以１１票同意，０票反对，０票弃权，选举张力鑫先生为公司董事长。任期同本届董事会任期。

　　６、以１１票同意，０票反对，０票弃权，选举吴生元先生为公司副董事长。任期同本届董事会任期。

　　７、以１１票同意，０票反对，０票弃权，根据公司董事长的提名，聘任王国义先生为公司总经理。任期同本届董事会任期。王国义先生简历详见２００８年６月３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　８、以１１票同意，０票反对，０票弃权，根据公司总经理的提名，聘任陈永、刘峰、郝俊华、张文波先生为公司副总经理，其中陈永先生拟任公司常务副总经理。任期同本届董事会任期。陈永先生、郝俊华先生、张文波先生简历详见２００８年６月３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。刘峰先生简历附后。会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。

　　９、以１１票同意，０票反对，０票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任朱咏梅女士为公司财务总监。任期同本届董事会任期。朱咏梅女士简历附后。

　　１０、以１１票同意，０票反对，０票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任刘峰先生为公司董事会秘书。任期同本届董事会任期。

　　１１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任景海龙先生为公司证券事务代表。任期同本届董事会任期。景海龙先生简历附后。

　　１２、以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司控股子公司甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司与甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司关联交易的议案》。关联董事王国义、张文波回避表决。

　　２００８年６月２６日，公司控股子公司甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）与甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司（以下简称“皇台集团”）签订了《商品购销协议》（以下简称“《协议》”）。协议规定：双方本着共同发展、平等合作、互惠互利的原则，皇台集团将向销售公司分期分批购买总价值不超过８００万元的皇台酒系列产品，产品价格按照购买时销售公司正常的市场交易价格执行。该《协议》由双方签字盖章并提交本公司董事会议审议通过后正式生效。因销售公司是本公司控股子公司，皇台集团是本公司股东北京皇台商贸有限责任公司的控股母公司，故本次交易形成关联交易。同时，本次关联交易总额超过了３００万元，且占销售公司经审计的２００７年年末净资产的６．２２％，占本公司经审计的２００７年年末净资产的２．５４％。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，须经公司董事会审议批准。董事会认为：该项关联交易有利于提升本公司及其控股子公司销售公司的营业收入，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事殷广智先生、常红军先生、亢滢浩先生、贾福宁先生对上述５、６、７、８、９、１０、１１项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等法律法规提出的，董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规规定，本次选举及聘任合法有效。

　　同时，公司独立董事对上述第１２项议案也发表了独立意见：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司的独立董事，对交易双方签署的《商品购销协议》及董事会议审议程序进行了审查，在审议该项议案时，关联董事王国义、张文波回避表决。认为：本次关联交易符合前述各项法律法规规定，有利于提升上市公司及其控股子公司经营业绩，不存在损害公司及其其他股东特别是中小股东利益的情形，同意实施。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年７月１日

　　朱咏梅女士简历

　　朱咏梅，女，汉族，１９７９年３月出生，大学文化。先后在深圳市金田实业（集团）股份有限公司任会计、分众传媒（中国）控股有限公司深圳分公司任财务经理、深圳东荣税务师事务所任专业顾问、富士国际货运（中国）有限公司任财务经理等职。不持有本公司股份。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘峰先生简历

　　刘峰：男，４１岁，硕士，１９９１年参加工作，先后在福建省高级人民法院、北京法意网科技有限公司、福建浩辰律师事务所工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。同时，兼任北京皇台商贸有限责任公司董事。系本公司关联人，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘峰先生已取得了深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。

　　景海龙先生简历

　　景海龙，男，汉族，１９８０年４月出生。大学文化，中共党员。自２００１年７月参加工作以来，一直在本公司工作。先后从事办公室、企业管理部、证券部等部门管理工作。现为本公司证券事务代表、证券部部长。景海龙先生已取得了深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》，与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：皇台酒业             股票代码：０００９９５         编号：２００８－１４

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司于２００８年６月１８日以专人送达方式发出了召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于２００８年６月２８日下午４：００在本公司监事会办公室召开。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事魏汉儒先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下议案：

　　以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于选举魏汉儒先生为公司第四届监事会主席的议案。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　监 事 会

　　２００８年６月２８日

　　证券代码：０００９９５         证券简称：皇台酒业             公告编号：２００８－１５

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　２００８年度关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司是本公司股东北京皇台商贸有限责任公司的母公司，是本公司的关联人。是由成立于１９８５年的皇台酒厂改制而成，于１９９７年７月３日注册；注册资本：（人民币）１０８９０万元；注册地址：武威市新建路５５号；法定代表人：张景发；企业类型：国有独资公司；经营范围：主营饮料生产、食用酒精、饲料、皮革品、纸、塑料及玻璃制品、工艺品、保健品的制造，养殖种植、科技开发、咨询服务、副食品、农副产品、化工原料的批发零售，货运、汽车修理，餐饮，进出口业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００６年修订）第１０．１．３的规定，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司是本公司的关联法人。甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司具有较强的偿付结算能力，与本公司的日常交易采取分期分批及按实际发生额结算的方式，故不存在应收账款形成坏账的可能性。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与控股股东及其关联企业之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，完全依照国内的市场价格，操作透明公开、公正，不存在任何隐瞒和欺诈行为。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　本公司与甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分。些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，签订的协议。有利于提升上市公司及其控股子公司经营业绩，不存在损害公司及其其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、审议程序

　　１、公司第四届董事会第一次会议审议此项关联交易时两名关联董事王国义、张文波因在甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司任职而回避表决，董事会审议通过了此项关联交易。

　　２、此项关联交易经过公司独立董事殷广智、常红军、亢滢浩、贾福宁事前认可并发表独立意见，认为该项关联交易有利于提升上市公司及其控股子公司经营业绩，不存在损害公司及其其他股东特别是中小股东利益的情形，关联董事回避了议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。

　　六、关联交易协议签署情况

　　２００８年６月２６日，公司控股子公司甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）与甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司（以下简称“皇台集团”）签订了《商品购销协议》（以下简称“《协议》”）。协议规定：双方本着共同发展、平等合作、互惠互利的原则，皇台集团将向销售公司分期分批购买总价值不超过８００万元的皇台酒系列产品，产品价格按照购买时销售公司正常的市场交易价格执行。结算方式采取分期分批方式按实际发生额结算。该《协议》由双方签字盖章并提交本公司董事会议审议通过后正式生效。协议有效期为一年。

　　七、备查文件

　　１、第四届董事会第一次会议决议

　　２、独立董事意见

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　２００８年７月１日