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重要提示：
１、本次有限售条件的流通股上
数量
１３，０３６，０７２股
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年７月４日
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
１、《安徽金种子酒业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》于２００６年６月９日获得本公司２００６年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。以２００６年６月３０日作为股权登记日，于２００６年７月４日实施后复牌。
２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司《股权分置改革及定向回购方案说明书》（修订）中控股股东安徽金种子集团有限责任公司（以下简称“金种子集团”）对持有本公司股份上市流通事项承诺如下：
金种子集团所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，并且在上述限售期限内，原非流通股的出售价格不低于６．１８元／股。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今股本结构的变化情况
１）股改实施后至今，公司不存在因分配、公积金转增导致的股本结构变化；
２）股改实施后至今，公司不存在因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化；
３）２００７年７月４日，公司原非流通股股东——安徽金种子集团有限公司持有的有限售流通股１３，０３６，０７２股上市流通，公司股本结构发生变化，情况如下：
单位：股
股份类别
限售股份第一次流通前
变动数
限售股份第一次流通后
有限售条件流通股份
国有法人持股
９１，７２１，４５９
－１３，０３６，０７２
７８，６８５，３８７
有限售条件股份合计
９１，７２１，４５９
－１３，０３６，０７２
７８，６８５，３８７
无限售条件流通股份
Ａ股
１６９，０００，０００
１３，０３６，０７２
１８２，０３６，０７２
无限售条件流通股份合计
１６９，０００，０００
１３，０３６，０７２
１８２，０３６，０７２
股份总数
２６０，７２１，４５９
２６０，７２１，４５９
２、公司股改实施后至今各股东持有有限售条件流通股变化情况
２００７年７月４日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，公司原非流通股股东——安徽金种子集团有限公司持有的有限售条件流通股比例发生变化。具体变化内容详见公司于２００７年６月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的相关公告。
四、相关股东占用资金的解决安排情况
公司大股东占用资金的情况已经通过实施股权分置改革及定向回购方案解决。股权分置改革方案实施后，公司未出现大股东占用公司资金的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，截至本核查报告签署之日，金种子酒限售股份持有人均严格履行了其在金种子酒股权分置改革方案中作出的各项承诺。
至金种子酒股权分置改革方案实施完毕满２４个月之日（即２００８年７月４日），金种子酒限售股份持有人安徽金种子集团有限公司限售承诺将于２００８年７月４日履行完毕，其相应持有的５％的限售股份（１３，０３６，０７２股）已于该日解除限售。鉴于金种子酒限售股份持有人的限售承诺未完全履行完毕，本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。
金种子酒本次１３，０３６，０７２股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为１３，０３６，０７２股；
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年７月４日；
３、有限售条件的流通股上市明细清单
序号
股东名称
持有有限售条件的流通股份数量
本次上市数量
（单位：股）
剩余有限售条件的流通股份数量
１
安徽金种子集团有限公司
７８，６８５，３８７
１３，０３６，０７２
６５，６４９，３１５
合计
７８，６８５，３８７
１３，０３６，０７２
６５，６４９，３１５
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件流通股份
国有法人持股
７８，６８５，３８７
－１３，０３６，０７２
６５，６４９，３１５
有限售条件股份合计
７８，６８５，３８７
－１３，０３６，０７２
６５，６４９，３１５
无限售条件流通股份
Ａ股
１８２，０３６，０７２
１３，０３６，０７２
１９５，０７２，１４４
无限售条件流通股份合计
１８２，０３６，０７２
１３，０３６，０７２
１９５，０７２，１４４
股份总数
２６０，７２１，４５９
２６０，７２１，４５９
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董 事 会
２００８年６月３０日
备查文件：
１、公司董事会有限售条件的流通股上市申请表；
２、投资者记名证券持有数量查询证明；
３、平安证券有限责任公司关于安徽金种子集团申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见。
