本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    １．召开时间：２００８年９月２６日上午９时

    ２．召开地点：本公司酒文化博物馆

    ３．召开方式：现场投票

    ４．召集人：本公司董事会

    ５．主持人：董事长孙利强先生

    ６．见证律师：李志强先生

    ７、会议的召开符合《公司法》、《股票上规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    １．出席的总体情况：

    参加本次会议的股东及股东代理人４人、代表股份３３６，６７２，１９７股、占本公司有表决权总股份６３．８５％。

    ２． 无限售条件社会公众股股东出席情况：

    无限售条件社会公众股股东（代理人）４人、代表股份７０，９２３，０７７股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数２７．１２％。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东４人、代表股份７０，９２３，０７７股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数２７．１２％，通过网络投票的无限售条件社会公众股股东０人、代表股份０股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数０％。

    ３． 境内上市外资股股东出席情况：

    外资股股东（代理人）４人，代表股份７０，４０７，６０９股，占公司外资股股东表决权股份总数３９．４５％。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：

    １．总的表决情况

    同意３２４，７８１，８１２股，占出席会议所有股东所持表决权９６．４７％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１１，８９０，３８５股，占出席会议所有股东所持表决权３．５３％。

    ２．无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意５９，０３２，６９２股，占出席会议社会公众股股东所持表决权８３．２３％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；弃权１１，８９０，３８５股，占出席会议社会公众股股东所持表决权１６．７７％。

    ３．外资股股东的表决情况

    同意５８，５１７，２２４股，占出席会议外资股股东所持表决权８３．１１％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权１１，８９０，３８５股，占出席外资股股东所持表决权１６．８９％。

    ４．表决结果：会议通过了本议案，决定续聘安永华明会计师事务所公司２００８年度审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币１５０万元，包括其差旅费用及全部工费。

    五、律师出具的法律意见

    １．律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

    ２．律师姓名：李志强

    ３．律师意见：公司２００８年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

    二OO八年九月二十六日