股票简称：伊利股份    　　     股票代码：600887　    　     公告编号：临2008-17

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2008年6月26日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司住所的议案》。

　　公司住所由呼和浩特金山开发区金山大道1号变更呼和浩特市金川开发区金四路8号。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年六月二十七日