本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    １、业绩预告时间：２００８年１月１日至２００８年９月３０日

    ２、业绩预告情况：根据公司财务部的初步核算，预计本年度前三季度累积净利润与上年同期相比下降５０％－７０％。准确数据以公司２００８年第三季度报告中披露准。

    ３、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

    二、上年同期业绩

    １、净利润：４５１１万元

    ２、每股收益：０．１７元

    三、业绩变动原因说明

    １、去年同期，预计负债转回１２００万元，坏账冲回８８３万元，影响利润２０８３万元；

    ２、油价上升，人民币升值对利润有较大影响；

    ３、船舶大修，一方面增加成本，另一方面作业时间减少，影响生产，减少收入。

    特此公告。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

    二○○八年十月八日