本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开的情况

１．会议通知情况：公司于２００８年６月５日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文）及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开２００８年第一次股东大会通知》（公告编号：２００８－２４）。

２．召开时间：现场会议召开时间：２００８年６月２０日下午１４：００

网络投票时间为：２００８ 年６ 月１９ 日—２００８ 年６ 月２０ 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８ 年６ 月２０ 日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８ 年６ 月１９ 下午１５：００ 时至２００８ 年６ 月２０ 日下午１５：００ 时期间的任意时间。

３．召开地点：珠海拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室

４．召开方式：现场记名投票及网络投票相结合表决方式

５．召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会

６．主持人：董事安宁先生

７．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代理人共８６人，代表公司有表决权股份数１７７，６５４，８６９股，占公司有表决权股份总数的５８．０５％。

２． Ａ股股东出席情况：

出席会议的Ａ股股东及股东代理人共７３人，代表公司有表决权股份数１２１，２１２，３７８股，占公司有表决权Ａ股股份总数的６５．９７％。其中： 出席现场股东大会的Ａ 股股东及股东代理人共５人，代表公司有表决权股份数１００，１５３，６１１股，占公司有表决权Ａ股股份总数的５４．５１％；通过网络投票的Ａ 股股东共６８人，代表公司有表决权股份数２１，０５８，７６７股， 占公司有表决权Ａ股股份总数的     １１．４６％。

３． Ｂ股股东出席情况：

出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共１３人，代表公司有表决权股份数５６，４４２，４９１股，占公司有表决权的Ｂ股股份总数的４６．１５％。其中，出席现场股东大会的Ｂ股股东及股东代理人共４人、代表公司有表决权股份数５６，０８１，９９１股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的４５．８５％；通过网络投票的Ｂ 股股东共９人、代表公司有表决权股份数３６０，５００股， 占公司有表决权Ｂ股股份总数的０．２９％。四、提案审议和表决情况

会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：

１、逐项表决审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》

（１）回购股份的方式

通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股（Ｂ股）股份。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，１６２，６５０

     ９９．７２％

     ６，９００

     ０．００４％

     ４８５，３１９

     ０．２７％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２０，８５１，９５９

     ９９．７０％

     ６，９００

     ０．００６％

     ３５３，５１９

     ０．２９％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，３１０，６９１

     ９９．７７％

     ０

     ０

     １３１，８００

     ０．２３％

②表决结果：通过。

（２）回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，结合Ａ股市场与Ｂ股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（Ｂ股）股份价格为不超过１６．００港元／股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，１５８，０５０

     ９９．７２％

     ３５，９００

     ０．０２％

     ４６０，９１９

     ０．２６％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２０，８４７，３５９

     ９９．７０％

     ３５，９００

     ０．０３％

     ３２９，１１９

     ０．２７％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，３１０，６９１

     ９９．７７％

     ０

     ０

     １３１，８００

     ０．２３％

②表决结果：通过。

（３）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

拟回购股份的种类：公司境内上市外资股（Ｂ股）股份。

拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（Ｂ股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过１．６亿港元、回购股份价格不超过１６．００港元／股的条件下，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额１．６亿港元及最高回购价格１６．００港元／股计算，预计公司回购境内上市外资股股份（Ｂ股）约为１０００万股，回购股份比例分别约占本公司已发行Ｂ股股份和总股本的８．１８ ％和３．２７％。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，１５６，７５０

     ９９．７２％

     ６，９００

     ０．００４％

     ４９１，２１９

     ０．２８％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２０，８４６，０５９

     ９９．７０％

     ６，９００

     ０．００６％

     ３５９，４１９

     ０．３０％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，３１０，６９１

     ９９．７７％

     ０

     ０

     １３１，８００

     ０．２３％

②表决结果：通过。

（４）拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购资金总额：不超过１．６亿港元。

拟用于回购资金来源：公司自有资金。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，１５６，７５０

     ９９．７２％

     ６，９００

     ０．００４％

     ４９１，２１９

     ０．２８％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２０，８４６，０５９

     ９９．７０％

     ６，９００

     ０．００６％

     ３５９，４１９

     ０．３０％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，３１０，６９１

     ９９．７７％

     ０

     ０．０００％

     １３１，８００

     ０．２３％

②表决结果：通过。

（５）回购股份的期限

回购期限自回购报告书公告之日起１２个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，０５８，７５０

     ９９．６６％

     ６，９００

     ０．００４％

     ５８９，２１９

     ０．３３％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２０，７４８，０５９

     ９９．６２％

     ６，９００

     ０．００６％

     ４５７，４１９

     ０．３８％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，３１０，６９１

     ９９．７７％

     ０

     ０

     １３１，８００

     ０．２３％

②表决结果：通过。

２、逐项表决审议通过《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（Ｂ股）股份相关事宜的议案》

（１）授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，３８８，３５９

     ９９．８５％

     ９，２００

     ０．００５％

     ２５７，３１０

     ０．１４％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２１，０９９，６６８

     ９９．９１％

     ９，２００

     ０．００８％

     １０３，５１０

     ０．０９％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，２８８，６９１

     ９９．７３％

     ０

     ０．０００％

     １５３，８００

     ０．２７％

②表决结果：通过。

（２）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，３８５，１５９

     ９９．８５％

     ９，２００

     ０．００５％

     ２６０，５１０

     ０．１５％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２１，０９６，４６８

     ９９．９０％

     ９，２００

     ０．００８％

     １０６，７１０

     ０．０９％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，２８８，６９１

     ９９．７３％

     ０

     ０

     １５３，８００

     ０．２７％

②表决结果：通过。

（３）授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

①表决情况：

      

     所持有表决权股份数

     同意

（股）

     同意比例

     反对

（股）

     反对比例

     弃权

（股）

     弃权比例

     与会全体股东

     １７７，６５４，８６９

     １７７，３７５，０５９

     ９９．８４％

     ９，２００

     ０．００５％

     ２７０，６１０

     ０．１５％

     与会Ａ股股东

     １２１，２１２，３７８

     １２１，０８６，３６８

     ９９．９０％

     ９，２００

     ０．００８％

     １１６，８１０

     ０．１０％

     与会Ｂ股股东

     ５６，４４２，４９１

     ５６，２８８，６９１

     ９９．７３％

     ０

     ０．０００％

     １５３，８００

     ０．２７％

②表决结果：通过。

五、见证律师出具的法律意见

１．见证律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

２．见证律师姓名：郭克军、吴莲花

３．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

六、备查文件

１、 与会董事签字的公司２００８年第一次临时股东股东大会决议。

２、 北京市德恒律师事务所出具的律师意见书。

特此公告

丽珠医药集团股份有限公司

董 事 会

２００８年６月２１日